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10倍杠杆配资 香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约140亿港元
- 发布日期:2024-07-27 13:16 点击次数:139
据香港特区政府新闻网消息,香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕,名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据情报锁定该疑似清洗黑钱集团并展开财富调查,发现该集团以家族式经营10倍杠杆配资,不但在香港开设多间公司和银行户口,更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口10倍杠杆配资,用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由,将诈骗犯罪得益当作货款,藉此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。
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